14.01.2015 - Опубликован Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Проект подготовлен Росфинмониторингом.

Проектом предложено распространить требования пункта 1 статьи 7 закона 115-ФЗ (в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации) на аудиторские организации, индивидуальных аудиторов в случаях, когда они оказывают аудиторские услуги и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги.

Проектом установлено, что при наличии у аудиторской организации, индивидуального аудитора любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции, указанные в пункте 1 статьи 7.1, осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, они обязаны уведомить об этом уполномоченный орган.

Напомним, что в пункте 1 статьи 7.1 закона 115-ФЗ перечислены следующие операции:

• сделки с недвижимым имуществом;
• управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
• управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
• привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
• создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.